【希腊】洗钱！复星集团投资的希腊珠宝商folli遭遇更严重指控

    洗钱！复星集团投资的希腊珠宝商folli遭遇更严重指控

虽然follifollie及管理层立即作出强烈否认，follifolliecommercialmanufacturingandtechnicalsa(ffgrp.ga)仍暴跌68.7%至4.80欧元，且自5月25日停牌至今。

希腊司法当局要求的初步审计显示，截至2017财年底follifollie的亚洲业务现金结余只有640万美元，且录得4,470万美元的亏损，而原财报则声称现金结余和利润分别达到2.967亿美元和3.164亿美元，亚洲年收入亦只有财报呈报金额11.123亿美元的10%，即1.168亿美元，大致符合qcm的估计。

hellenicaccountingandauditingstandardsoversightboard希腊会计及审计标准监管委员会的最终报告更爆出，follifollie其中一间亚洲子公司follifolliegroupsourcingltd.曾于2016年向毫无商业联系的landoceanindustrialltd.提供1.22亿美元的免息贷款，并在2016和17年先后与一家名为ngboonsoon的公司达成8.625亿美元和9.951亿美元的销售。

希腊当地媒引述消息称，当地的反洗钱机构已经没收了follifollie的房地产资产，而这将重创该集团需在2019年1月22日向法院提交的重组计划，使其更难获得债权人的支持与资助。

据悉，第二大股东复星国际（0656.hk）已经拒绝了follifollie要求的2,000万欧元过桥融资。

5月的做空报告后，follifollie向银行紧急贷款时抵押了所持的希腊百货集团atticadepartmentstoressa37.5%股权，相关银行已经在11月开始拍卖这部分股权。

目前持有集团35%股份的dimitriskoutsolioutsos仍然是最大股东，2011年入股follifollie的复星国际（0656.hk）以15%的比例作为第二大股东。

在follifollie的交易上，复星国际总投资8,600万欧元，期间累计获700万欧元分红，而follifollie的股价暴跌令投资公允值骤跌1.01亿欧元。